Perusahaan Penanaman Modal ilegal di bawah BNM yang dimutakhirkan pada bulan Februari 2017. Pada tanggal 25 Februari 2017, Bank Negara Malaysia BNM telah merilis sebuah pembaharuan baru untuk Perusahaan Penanaman Modal liar yang tidak diberi kuasa atau disetujui berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dikelola oleh BNM Daftar ini hanya berfungsi sebagai panduan untuk Anggota masyarakat berdasarkan informasi dan permintaan yang diterima oleh BNM Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar adalah Skim Perdagangan Valuta Asing Ilegal dan perusahaan investasi emas Ilegal Individu perusahaan terdaftar sebagai ilegal karena mereka bukan merupakan agen resmi atau belum mendapatkan izin dari Pengawas Devisa di bawah Undang-Undang Pengendalian Bursa 1953 ECA Adalah juga ilegal untuk memperdagangkan mata uang asing oleh penduduk yang bukan merupakan agen resmi, dengan orang di luar Malaysia, atau oleh penduduk yang belum memperoleh izin dari Controller of Valuta Asing di bawah ECA. Illegal Investment Company di bawah BNM 1 1globalcash 2 3 3Sixty Venture Capital PLC 4 Ace Global Sale S Services 5 Ace Dimension Network Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte Ltd 201322498-D 7 Agarwood Venture 002273031-A 8 Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D 10 Agen Ajuwah Sdn Bhd 966604-D 11 Konsultasi Ajuwah 12 Alpari Asian Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn Bhd 628267-M 14 Hasil Yield Sdn Bhd yang Menakjubkan 891529-V 15 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd 951063-K 16 APS Asia Plantation Sdn Bhd 984575-T 17 Arba Emas Perak SA0280035-A 18 Aruna Travel 19 Asas Seroja Sdn Bhd 357014A 20 Ashnik Holdings M Sdn Bhd 1124601D 21 Ashnik Trading 002369914-W 22 Asialink Modal Globe 23 Astral Progress Sdn Bhd 989294-K 24 AU Niaga Sdn Bhd 907806-W 25 AU79 Internasional 26 Aurawave Marketing Sdn Bhd 27 Axis Capital Corporation Ltd 28 Aziera Gold Enterprise NS0133976-K 29 Pasar BFS 30 Indulgensi Biner Sdn Bhd 963258-W 31 BitKingdom 32 Membangun Kelompok Pertambangan Kaya Bhd 1006586-T 33 Membangun Kelompok Investasi Kaya 34 Membangun Kelompok Kaya 35 Membangun Rich Agrotech Berhad 36 Membangun Rich Ente Rprise 37 Bumi Klasik Warisan Enterprise 38 Capital Asia Group M Sdn Bhd 39 Cash Deal Sdn Bhd 929192-K Boss Venture 40 Celik Emas Enterprise 0021517795-K 41 Sumber Daya Agro Changkat IP 0353991V 42 CGF Fine Metal Sdn Bhd 43 Classic Worldwide Corporation M Sdn Bhd 773082M 44 Jaringan CTK 45 CybertrustFX 46 Dana Haji Jasman 47 Danatama Millennium Sdn Bhd 819082-U 48 Darul Emas Perak Bhd 1053229-X 49 DBB Star Sdn Bhd 1110055-M 50 Degold Kekaisaran Sdn Bhd 882335-M 51 Delta Wealth Services 002194713-K 52 Takdir Layanan Sumber Daya 53 Dgreat Network 54 Dinar Dirham Global 55 DM Rise Enterprise PG 0262929-H 56 Profil DNA Sdn Bhd 245435-W 57 Dream Success International Sdn Bhd 1002002-P 58 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59 Dynasty Worldwide Sdn Bhd 800311-D 60 Eagle Aeronautics M Sdn Bhd 796603-A 61 East Cape Mining Corp 62 Ecofuturefund 63 Emgoldex Emirates Gold Exchange 64 Kekaisaran Lima Perdagangan 65 Energetic Gateway Sdn Bhd 511826-X 66 Epic Palms Bhd 67 Everise Fumigation Sdn Bhd 861654-K 68 Pengaruh Exorbitance Sdn Bhd 1191499-U 69 Indeks Botol Indah Sdn Bhd 1060843T 70 Program Modal Ekstra 71 Pemasaran Ezey 72 E-Qirad Sdn Bhd 595699-D 73 Pasar FA 74 Sumber Daya Kekayaan Keluarga SA0310508-M 75 Fari Group Global Resources SA0319984-M 76 FE Brands M Sdn Bhd 1000656-H 77 Perusahaan Flexsy Barrilorne Corp 78 FNZ Capital Limited 79 Fortrend International Sdn Bhd 876619-X 80 81 Perdagangan Masa Depan Indojaya Sdn Bhd 1003327-P 82 FxUnited Malaysia myfxunited 83 FXUnited Power Sdn Bhd 1146795- M 84 FXZN Zenith Limited 85 FXZN Investment Limited 86 FXZN Zenith Management Limited 87 FX Primus Ltd 88 Gain FX Capital Sdn Bhd 89 Layanan Gan Patt 90 Ganding Wawasan Trading TR0133766-A 91 GGC Aqualculture Sdn Bhd 1044976P 92 GGF Golden House Sdn Bhd 803753-W 93 GGT Golds Sdn Bhd 547290-D 94 Perdagangan Penciptaan Global 95 Perdagangan Emas Global JM0518201-W 96 Keluarga Perdamaian Sejahtera Global 97 Pendanaan Usaha Global 98 Global Wave Gold Corporation 99 Gold Bullion World Sdn Bhd 101860 4-A 100 Gorgeous Chain Sdn Bhd 841928-P 101 Grand View Golden Success Sdn Bhd 638186-X - Golden Maximum 102 Great Access Sdn Bhd 517965-X 103 Green Buck Resources Sdn Bhd 851115-A 104 Greenmillion Agrosolution Enterprise 105 Green Forest Global Sdn Bhd 987049-P 106 HAFX Global Venture Sdn Bhd 107 Konsultasi Reliabilitas Tanaman Sdn Bhd 965589-W 108 HEA Teguh 109 Hexa Commerce Sdn Bhd 645798-X 110 HG Resources Sdn Bhd HGR 111 HiFX Asia HiFX 112 Sumber Daya Kelompok Jalan Raya 113 Olahraga Olahraga Hin Huat TR0005484 - X 114 Holiday Express Asia 115 Jujur Group Ltd 116 Hupro International Inc 117 Jaringan Komunitas Global IA 118 Iconhill Holding Sdn Bhd 810775-P 119 IGC Diamond 120 Infinity Star International Sdn Bhd 851864-T 121 Usaha Iridian PLT LLP0002569-LGN 122 IronFX Solid Trading 123 Instaforex 124 Sumber Instagroup JM0531870-X 125 Isothree Gold Sdn Bhd 906561-K 126 Perusahaan Tenaga Kerja Pascabati 127 Manajemen Jalatama Sdn Bhd 929594-W 128 Jazlaan Enterprise 129 JJ Global Network 130 JJ Poor Untuk Rich 131 JJPTR 132 JM Communications Technology Sdn Bhd 702054-V 133 JMI Global 134 JTGold 135 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia 136 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia VVIP88 137 Keenan Capital Group 138 Keenan Prestige Services 002095851-P 139 Keenan Brilliant Services 002021597-V 140 Khaira Sakinah Resources CT0018249-R 141 KL Klub FxUnited 142 Kris Plus Enterprise IP0238424-A 143 Kudaemas 144 Lestari2U 145 Liberty Reserve 146 Life Time Holidays Sdn Bhd 727129-U 147 LocalAdClick 148 149 LS Gold Bullion Sdn Bhd 235435-H 150 Mari Grosir M Sdn Bhd 556117-T 151 Maxim Capital Ltd 152 Jaringan Maza Sdn Bhd 1006389-H 153 McRen Oceanus Sdn Bhd 908484-X 154 MD Venture Group Sdn Bhd 1058936U 155 Keluarga Meccafund Malaysia 156 Dana Mekah Global MFG 157 Mega Dynasty Sdn Bhd 931589-V 158 Megaherbs Bioextreme 001946380-K 159 Megah Mewah Trading SA0295909-A 160 MGCfx 161 MGC Capital Sdn Bhd 162 MGSB Holding Sdn Bhd 163 MH Secret Wealth Enterprise NS0122059A 164 Mi1 Global Sdn Bhd 11456 97-X 165 Juta Jade Sdn Bhd 166 Perdagangan Hari Keajaiban JR0047390-V 167 Mohamad World Enterprise 168 Konsultan MOP Sdn Bhd 101867-W 169 Mughniwave International Sdn Bhd 1163697-W 170 MX3 World Wide 171 Cameron Hills Sdn Bhd 984170M 172 Nexgain Malaysia Sdn. Bhd 773854-D 173 Next Generation Mall 174 Nory Motor TR0023237-H 175 Norry Setia Ent TR0103958-M 176 Agen NTB dn Bhd 1039052-M 177 Ocean Century International Limited 178 Manajemen OCI Sdn Bhd 1042036X 179 OCI Venture Sdn Bhd 1039926H 180 ODFX 181 OLTA Capital Management Inc 182 One AutoCash 183 Layanan Manajemen Kesehatan Orion Sdn Bhd 184 Orion Prokasih M Sdn Bhd 185 Akademi Ostim 002443002-A 186 Delight Sdn Bhd Luar Negeri 614245-W 187 Pancar Mayang Sdn Bhd 527196-H 188 Pars Pay Sdn Bhd 813378-V 189 Pegasus Bullion 190 Perfway Traders Sdn Bhd 918583-V 191 Perniagaan Jatidana Wawasan M Sdn Bhd 192 Perematan Islam Seiring Syariat Al Ikhlas 193 Pioneer Forest Sdn Bhd 1069104M 194 Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia PKKM 195 Pok Din Consultance Services 196 Pok Din Empire Sdn Bhd 1130978-D 197 Perdagangan Power Asia Sdn Bhd 933528-T 198 Storm PPC 199 Kredensial yang Dipilih Sdn Bhd 200 Premier Ventures Gold 201 Prestige Dairy Farm M Berhad 832757-A 202 Profit Web Sdn Bhd 203 Program 10 Bulan Forex Trading 204 Program I-Rich 205 Pro Infinity Ltd 206 Projek Duit 2012 207 Provisio Multimedia 208 Pruton Mega Holding Limited 209 Umum Golden House Sdn Bhd 806825-M 210 Puncak Hartawan Resources 0000097980-T 211 Program Kuantum Modal 212 Ram Kris Venture 0024165647 - K 213 RCFX 214 RC Group 215 RC Group Sdn Bhd 216 Real Biz Pasif 217 Sasaran Integratif Cerdas Sdn Bhd 926598-U 218 Rejab Trading TR0115248-A 219 Rejabilalth Sdn Bhd 1005424-X 220 Reza Anuar Tujuh 221 Retro Titan Sdn Bhd 222 RGCX Trading Corp 223 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd 966620-V 224 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd 966620-V 225 Rising Premium Sdn Bhd 285572-P 226 227 228 RN Corporate Services Sdn Bhd 229 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd 727979-T 230 Royal Gold Sdn Bhd 1005830-X 231 Grup Tim Royale 232 RS Capital Holdings Bhd 819833-P 233 Galeri Emas Safeena IP0386035-U 234 Sejati Agarwood Enterprise 235 Sera Land Mangement Enterprise JM0503206-P 236 SGFM Trading Sdn Bhd 936419-V 237 Slimberry Extreme Team 238 Solar Bond Capital Sdn Bhd 1157972-A 239 Speedline 240 Srgold Exchange Bhd 1033164-V 241 Sri Perkasa Emas Trading 242 Sri Chempaka Emas Enterprise SA0293336-P 243 Steady Dynasty Sdn Bhd 782270-H 244 Steady Global Network Sdn Bhd 245 Suliz Pearl Mines 246 Suisse Coins Sdn Bhd Bhd 247 Sweblink Global Network Sdn Bhd 209952-H 248 Usaha Modal Swiss 249 Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd 104795-P 250 Syarikat GECS Ltd 251 Syarikat Sri Alam 252 Tabung Dana Ehsan 253 Perdagangan Tanjung TR0123942-W 254 Tenaga Setia Layanan 107239-P 255 TG Reliance Sdn Bhd 1086255-A 256 Jaminan Emas 257 Titan Group Sdn Bhd 823732-U 258 TP Eagle Venture Sdn Bhd 114378-M 259 Triliun Venture 260 Triple One Management Pte Ltd T1FX 261 262 UER Gold 263 UFUNCLU B 264 Keuntungan Daya Tertinggi 265 Dewan Pedagang Amerika Amerika Serikat 266 Uni Argrow Cambodia Co Ltd 267 Uncang Teguh Resources 0000102116-T 268 Urustabil Sdn Bhd 545426-X 269 VC Gold Sdn Bhd 722295-T 270 Perusahaan Penambang Emas Virgin 271 VenusFX 272 Layanan Manajemen Verger 273 Wadiah Trading 274 Water World Marketing CA0177161-P 275 Webster Trade Consulting Sdn Bhd 1171420D 276 Westrank Equity Sdn Bhd 1046449-A 277 Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H 278 Dirham Dunia Berhad 970807-X 279 Program Komunitas Sedunia 280 WSL Merchants Pte Ltd 281 Xcelent Job Trading 001971755P 282 XOC7 283 YDS Corporate Line Sdn Bhd 877697-P 284 Grup Holding YDS Bhd 987797-T 285 Zenith Gold International Limited ZGI 286 Zeta Manajemen Modal 287 Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Bagaimana perusahaan investasi ilegal beroperasi.1 Operator ilegal biasanya Beroperasi dalam skala kecil dan mengklaim bahwa mereka dapat memberikan layanan pengiriman uang secara efisien, tanpa memerlukan dokumen atau identifikasi. Mereka jarang kami E dokumen untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi Dengan melakukan transaksi ini, pelanggan berisiko ditipu dan dana mereka mungkin tidak akan mencapai tujuan yang dimaksud.2 Operator ilegal biasanya menargetkan pencari kerja dengan menempatkan iklan yang menarik untuk menarik calon karyawan untuk bergabung dengan perusahaan. , Setelah itu mereka menggunakannya untuk meminta investasi baru Biasanya, karyawan akan didorong untuk mendekati keluarga langsung mereka, saudara dan teman mereka sebelum menargetkan anggota masyarakat.3 Operator ilegal biasanya menggambarkan citra profesional dan berwibawa, sebuah kantor berteknologi tinggi Tata letak dan fasilitas TI yang canggih, seperti layar LCD yang menampilkan pergerakan nilai tukar untuk memberi kesan bahwa bisnis yang sah dan nyata sedang dilakukan Fasilitas ini hanyalah front palsu. Investor dapat melakukan perdagangan dengan menggunakan akun perdagangan mereka dengan perusahaan atau Melalui dealer yang ditunjuk oleh perusahaan Dalam beberapa kasus, investor diperbolehkan untuk mengoperasikan accoun mereka Melalui Internet.5 Investor juga diharuskan menandatangani kontrak bisnis yang biasanya masuk antara investor dan perusahaan induk di luar negeri.6 Dalam kebanyakan kasus, operator akan memberi tahu investor bahwa mereka harus mengirimkan kontrak ini ke prinsipalnya. Perusahaan di luar negeri untuk ditandatanganinya Namun, kontrak semacam itu biasanya tidak ditandatangani.7 Karena itu, jika investor tidak senang dengan transaksi dan transaksi di masa depan, tidak ada tindakan yang dapat diambil terhadap perusahaan karena tidak ada kontrak mengikat antara mereka.8 Investor akan Biasanya mendapat imbal hasil yang tinggi atas investasi awal mereka. Ini akan meyakinkan mereka untuk meningkatkan investasinya dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Akhirnya, mereka akan kehilangan segalanya ketika operator ilegal tersebut tiba-tiba hilang.9 Investor yang kehilangan uang mereka melalui pergerakan volatilitas pergerakan nilai tukar yang diklaim. Diinformasikan oleh operator ilegal bahwa mereka perlu membayar margin call untuk memulihkan kerugian kertas mereka.10 Operasinya yang ilegal Ators juga dapat mendorong investor untuk meningkatkan investasinya untuk mencoba mengembalikan kerugian mereka. Anda dapat melapor langsung ke Bank Negara Malaysia melalui jalur komunikasi berikut. Hubungi 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Fax 03-2174 1515 SMS ke 15888 BNM TANYA laporan permintaan Perusahaan Email. illegal Investment Company dibawah BNM updated Feb 2017 gila gila 2017-02-25T22 30 00-07 00 Pada tanggal 25 Februari 2017, Bank Negara Malaysia BNM telah merilis sebuah update baru untuk Perusahaan Penanaman Modal liar yang Tidak berwenang maupun a. Elak sertai pelaburan haram, program latihan dagangan mata wang asing BNM. KUALA LUMPUR Bank Negara Malaysia BNM menasihati orang ramai tidak sama dengan mana-mana pelaburan haram atau program latihan dagangan mata wang asing yang ditawarkan oleh individu atau syarikat. BNM Dalam satu gugus, kata orang ramai kebiasaannya tertarik untuk program pelerangan atau latihan yang sesuai pulangan yang segera dan besar. Katanya, modus operandi program deng Sebuah tawaran latihan, seminar, bengkel percuma untuk menarik pelabur, sebelum menjemput mereka mewujudkan satu akaun dagangan mata wang asing dengan syarikat utama. Syarikat itu dibekali dengan lesen sah untuk berdagang mata wang asing di seberang laut Ia juga termasuk menyediakan akses mudah ke arah web syarikat utama dan memudahkan dagangan mata wang asing dalam talian dikalangan pelabur dan untuk mengambil siswazah baru sebagai eksekutif pemasaran. Siswazah juga digalakkan untuk menarik ahli keluarga dan rakan-rakan bagi berdagang mata wang asing, katanya. Selain itu, BNM mengatakan, programnya turut menghendaki pelabur mendepositases wang ke dalam akaun bank untuk memulakan dagangan mata wang asing dan seterusnya meminta tambahan untuk mencukupi jumlah Yang berkurangan berikutan pelaburan awal masing-masing penggilan margin untuk mengelakkan kehilangan modal. Di bawah Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953 ECA, katanya adalah menjadi satu kesalahan bagi seseorang untuk membeli atau menjual mata wang asing atau terbabit dalam sebarang perbuatan atau memiliki atau lebih. Dalam membeli atau menjual mata wang asing dengan sebarang orang atau lebih dari peniaga yang dibenarkan. Adalah juga menjadi kesalahan bagi seseorang untuk membantu atau bersubahat dengan seseorang yang lain untuk membeli atau menjual mata wang asing dengan seseorang, kecuali individu itu adalah seorang peniaga yang dibenarkan. Sena Rai peniaga dan institusi kewangan yang dibenarkan oleh Pengawal Pertukaran Asing untuk membeli atau menjual mata wang asing boleh diperolehi dari halaman web BNM. Bagi maklumat lanjut, orang ramai boleh kontak BNM di talian 1-300-88-5465 atau e-mail. Pening Kepala camne ni. QUOTE budin 5 Januari 2010, 09 31 AM. Elak sertai pelaburan haram, program latihan dagangan mata wang asing BNM. KUALA LUMPUR Bank Negara Malaysia BNM menasihati orang ramai tidak sama dengan mana-mana pelaburan haram atau program latihan dagangan mata wang Asing yang ditawarkan oleh individu atau syarikat. BNM dalam satu cara, kata orang ramai kebiasaannya yang tertarik untuk program pelerangan atau latihan yang sesuai pulangan yang segera dan besar. Katanya, modus operandi program dengan janji latihan, seminar, bengkel percuma untuk menarik pelabur, Sebelum menjemput mereka mewujudkan satu akaun dagangan mata wang asing dengan syarikat utama. Syarikat itu dibekali dengan lesen sah untuk berdagang mata wang asing di seberang laut Ia juga termasuk menyediakan akses mudah ke arah web syarikat utama dan memudahkan dagangan mata wang asing dalam talian dikalangan pelabur dan untuk mengambil siswazah baru sebagai eksekutif pemasaran. Siswazah juga digalakkan untuk menarik ahli keluarga dan rakan-rakan bagi berdagang mata wang asing, katanya. Selain itu, BNM mengatakan, programnya turut menghendaki pelabur mendepositases wang ke dalam akaun bank untuk memulakan dagangan mata wang asing dan seterusnya meminta tambahan untuk mencukupi jumlah Yang berkurangan berikutan pelaburan awal masing-masing penggilan margin untuk mengelakkan kehilangan modal. Di bawah Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953 ECA, katanya adalah menjadi satu kesalahan bagi seseorang untuk membeli atau menjual mata wang asing atau terbabit dalam sebarang perbuatan atau memiliki atau lebih. Dalam membeli atau menjual mata wang asing dengan sebarang orang atau lebih dari peniaga yang dibenarkan. Adalah juga menjadi kesalahan bagi seseorang untuk membantu atau bersubahat dengan seseorang yang lain untuk membeli atau menjual mata wang asing dengan seseorang, kecuali individu itu adalah seorang peniaga yang dibenarkan. Sena Rai peniaga dan institusi kewangan yang dibenarkan oleh Pengawal Pertukaran Asing untuk membeli atau menjual mata wang asing boleh diperolehi dari halaman web BNM. Bagi maklumat lanjut, orang ramai boleh kontak BNM di talian 1-300-88-5465 atau e-mail. Pening Kepala camne ni. QUOTE budin Jun 27 2010, 06 10 AM. KUALA LUMPUR, 25 Jun Bernama - Broker elektronik asing dibenarkan menawarkan platform pembrokeran secara elektronik untuk urus niaga borong antara bank dalam jual beli modal Malaysia mulai 1 Julai 2010, kata Bank Negara Malaysia BNM. Ia mengatakan ini akan menambah penyertaan peserta baharu dalam pasaran saat ini untuk meningkatkan lagi kedinamikan dan daya saing pasaran tersebut. Fleksibiliti ini akan menggalakkan aktiviti urus niaga yang lebih pesat kerana platform pembrokeran secara elektronik dapat meningkatkan ketelusan, menambah baik kecekapan pasaran dan Mengurangkan kos urus niaga touring pasaran, kata BNM dalam gambar pada Jumaat. B Roker elektronik asing yang berminat untuk menyediakan perkhidmatan tersebut di indonesia boleh mengemukakan permohonan kepada Bank Negara Malaysia selaras dengan peruntukan dalam Akta Bank dan lembaga-lembaga Kewangan 1989, kata bank pusat itu. Dalam menilai permohonan, kriteria yang akan diambil kira adalah pemohon mestilah syarikat yang Diperbadankan di indonesia memiliki rekod prestasi yang kukuh di peringkat antarabangsa memiliki cadangan perniagaan yang boleh laksana untuk menyumbang kepada pembangunan penuh arus di Malaysia dan memiliki keupayaan sistem serta infrastruktur bagi menyokong perniagaannya, termasuk bengkel sebarang keadaan luar jangkaan dan memiliki prosedur pemulihan bencana. Ini barulah kerajaan yang membawa dasar terbuka.77 perusahaan yang masuk daftar hitam oleh Bank Negara. By Sira Habibu The Star Asia News Network Selasa, 07 Agustus 2012.PETALING JAYA - Bank Negara telah memasukkan daftar hitam ke 77 perusahaan yang terlibat dalam transaksi tidak sah dan ilegal di tengah laporan RM100m S 40 juta hilang per bulan untuk kejahatan komersial. Dikatakan bahwa daftarnya tidak lengkap dan hanya berfungsi sebagai panduan untuk membantu masyarakat waspada. Daftar yang dimuat di situsnya terdiri dari perusahaan yang beroperasi tanpa lisensi 38, yang terlibat dalam investasi emas 22 dan Di forex trading 17. Daftar ini akan diperbarui secara berkala, Bank Negara mengatakan dalam sebuah pernyataan. Ia memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap perusahaan dan individu yang salah memanfaatkan surat persetujuan dari Bank Negara untuk meminta investasi. Surat tersebut tidak sesuai dengan izin usaha atau persetujuan Bank Negara, katanya. Di bawah Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan, perusahaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pengembangan pembiayaan atau bangunan harus mendapat pengakuan tertulis dari Bank Negara. Surat dikeluarkan hanya untuk keperluan statistik dan akan ditarik saat institusi yang bersangkutan menghentikan usaha yang dijadwalkan, Bank Negara mengatakan. Ini memperingatkan bahwa orang-orang yang berurusan dengan operator yang tidak sah tidak dilindungi oleh undang-undang. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keuangan ilegal dapat Juga dituntut dengan bersekongkol dengan operator, katanya. Ini memberi tahu orang-orang dengan informasi mengenai entitas keuangan dan aktivitas ilegal dan mencurigakan untuk menghubungi 1-300-88-5465 atau e-mail. Mereka mengatakan bahwa mereka harus memberi peringatan kepada Bank Negara jika mereka menduga ada yang tidak sah Pengambilan deposito, perdagangan forex atau jasa keuangan dan perilaku pasar yang tidak benar dengan lisensi Bank Negara, dan penyalahgunaan nama dan kepentingan Ion perwira seniornya. Sumber Bank Negara mengatakan bahwa masyarakat juga harus menghubungi Komisi Sekuritas dan Komisi Perusahaan Malaysia untuk memverifikasi status perusahaan mana pun yang mendekati mereka untuk investasi. Di sini saya berbagi dengan Anda senarai perusahaan-perusahaan yang Telah disenaraihitamkan oleh Bank Negara Malaysia Di luar sana banyak perusahaan atau peluang bisnes yang akan anda temui dan menawarkan pulangan pendapatan dengan cara yang paling mudah, cepat dan malas Jadi, hati-hatilah karena rezeki tidak akan datang bergolek jika hanya duduk diam-diam Mesti ada usaha Melalui saluran dan sumber yang betul MLM tak salah Tapi individu yang sedang jahat yang membusukkan nama MLM Mungkin dengan senarai ini bisa membantu anda membuat rujukan. Nasional Bank BNM blacklist perusahaan terbaru.1 Cloud menabrak skema piramida perdagangan, IPO scam.2 Dream Group Skema piramida, penggalangan dana penggalangan dana ilegal.3 Mbi, mata uang virtual Mface, penggalangan dana ilegal.4 World Ventures MLM pyramid tourism.5 N Anning skema penipuan Penipuan Investasi.6 Boss Venture penggalangan dana ilegal.7 Mata uang virtual Ufun Utoken, penggalangan dana ilegal.8 Akan memenangkan kelompok tikus bwin, penggalangan penggalangan dana ilegal.9 Fusion Excel International magical lava IPO scam.10 Scratch Music Group scam.11 Perdagangan mata uang virtual BitBino Asia.12 Penipuan emas Genneva Jin Yuhua.13 Penggalangan dana ilegal oleh Mc Ocean.14 Koin Besar tanpa izin penggalangan dana ilegal.15 Mega Kebijaksanaan penipuan penggalangan dana yang tidak sah.16 Mu Club Hong Kong beruntung 2 u penipuan penggalangan dana ilegal yang tidak sah.17 Malaysia MC Angel Fund permainan uang piramida penggalangan dana ilegal.18 RCFX Forex melakukan perdagangan valuta asing ilegal investasi asing.19 GPLF Amal perdamaian keluarga yang mencurigakan ilegal penggalangan dana.20 IBS Forex forex trading ilegal Investasi asing ilegal.21 MOP Forex forex trading ilegal investasi asing ilegal.22 MAXIM TRADER perdagangan valuta asing ilegal investasi asing.23 IRONFX perdagangan forex ilegal Investasi asing ilegal.24 Eagle International F Perdagangan valuta asing ilegal.25 Harta Karun investasi devisa ilegal membiayai perdagangan valuta asing ilegal.26 T1FX FOREX perdagangan valas ilegal investasi asing ilegal.27 BADAN PINJAMAN BLACKLIST membantu orang-orang melakukan diskualifikasi dalam penipuan kredit.28 PEMASARAN AKSES SDN BHD klik iklan tikus.29 ASEAN PARADISE ilegal Penggalangan dana penggalangan.30 QNET MLM menarik kepala hewan pengerat.31 TONE EXCEL tidak ada binatang pengangkut lisensi penjualan langsung.32 Skandal penggalangan dana yang kaya dana ilegal SAYA.33 ILMU PENGETAHUAN PHYTO cepat-cepat.34 Penipuan penggalangan dana ilegal IPC INTERNATIONAL. Skema piramida ilegal Organo Gold Coffee.36 Pulau kopi merah Pulau Merah penipuan penipuan skema piramida kopi.37 Superskrip Sound of Music akan menggabungkan penggalangan dana ilegal.38 Skema piramida cepat kaya Riway.39 Winalite Global Winalite Skema piramida kaya raya yang kaya internasional 0,40 tikus pyramid 1Whp.41 Winglab king saver saving card scam.42 UMATRIN atrium yang indah mengumpulkan dana secara ilegal yang terdaftar dengan sifat komersial yang berbeda.43 Fiv Koin-koin karat tentara K COIN disket penipuan mata uang virtual.44 Buah naga ilegal penggalangan dana penipuan disk.45 Hao Wei Nadu sindikat perdagangan Nanning, Indonesia palsu perdagangan Datuk.46 Menangkan disket penggalangan dana penggelapan dana.37 Kulai istri curd nomor palsu Plat case Ghost Rider, head car.48 Anjing-anjing pahat piramida kaya-delima.49 Gunting gaharu.50 Royale Gold Sdn Bhd ternak pengganggu emisi ilegal.51 Perusahaan scam emas Golden House publik.52 Emgoldex perdagangan emas tanpa izin, dana penggalangan dana ilegal. 53 Penggantian dana liar BCLifestyle.54 GEMCOIN USFIA amber scam.55 Sindikat penipuan klik iklan MIS.56 Instaforex perdagangan valuta asing ilegal investasi asing. Hakcipta terpelihara Sebarang peniruan, percetakan, penyalinan, perkiraan dan sebagainya termasuk gambar, ayat dan desain blog tanpa batas Pemilik blog ini dengan tujuan jahat atau penganiayaan itu dilarang sama sekali. Kecuali bagi perkara-perkara yang info info, ilmu, panduan dan sebagainya yang boleh dikongsi, sa Ya sudi. Skim Perdagangan Valuta Asing Ilegal. Illegal Foreign Exchange Trading Scheme mengacu pada pembelian atau penjualan mata uang asing oleh perorangan atau perusahaan di Malaysia dengan orang yang bukan bank darat berlisensi atau orang yang belum mendapatkan persetujuan Dari Bank Negara Malaysia berdasarkan Financial Services Act 2013 atau Islamic Financial Services Act 2013. Apa karakteristiknya. Skema ini melibatkan tindakan membeli atau meminjam mata uang asing dari atau menjual atau meminjamkan mata uang asing ke bank darat yang tidak berlisensi. Juga berada dalam situasi di mana bank onshore yang tidak berlisensi melakukan tindakan yang melibatkan, berhubungan dengan, atau sedang mempersiapkan untuk, membeli atau meminjam mata uang asing dari, atau menjual atau meminjamkan mata uang asing kepada, orang mana pun di luar Malaysia. Operator ilegal Biasanya beroperasi dalam skala kecil dan mengklaim mereka dapat memberikan layanan pengiriman uang secara efisien, tanpa memerlukan dokumen atau identifikasi apa pun Ely menggunakan dokumen untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi Dengan melakukan transaksi ini, pelanggan berisiko ditipu dan dana mereka mungkin tidak akan sampai ke tujuan yang dituju. Operator biasa biasanya menargetkan pencari kerja dengan menempatkan iklan yang menarik untuk menarik calon karyawan untuk bergabung dengan perusahaan. , Setelah itu mereka menggunakannya untuk meminta investasi baru Paling sering, karyawan akan didorong untuk mendekati keluarga langsung mereka, saudara dan teman mereka sebelum menargetkan anggota masyarakat. Operator biasa biasanya menggambarkan citra profesional dan berwibawa sebuah tata letak kantor berteknologi tinggi dan Fasilitas TI yang canggih, seperti layar LCD yang menampilkan pergerakan nilai tukar untuk memberi kesan bahwa bisnis yang sah dan nyata sedang dilakukan Fasilitas ini hanyalah front palsu. Investor dapat melakukan perdagangan dengan menggunakan akun perdagangan mereka dengan perusahaan atau melalui dealer yang ditunjuk. Oleh perusahaan Dalam beberapa kasus, investor diizinkan untuk mengoperasikan akun mereka Melalui Internet. Investor juga diwajibkan untuk menandatangani kontrak bisnis yang biasanya masuk antara investor dan perusahaan induk di luar negeri. Dalam banyak kasus, operator akan memberi tahu investor bahwa mereka harus mengirimkan kontrak ini ke perusahaan utamanya di luar negeri. Untuk penandatanganan Namun, kontrak semacam itu biasanya tidak ditandatangani. Jika demikian, jika investor tidak senang dengan transaksi dan transaksi di masa depan, tidak ada tindakan yang dapat diambil terhadap perusahaan karena tidak ada kontrak yang mengikat antara mereka. Investor biasanya akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Pada investasi awal mereka Ini akan meyakinkan mereka untuk meningkatkan investasi mereka dengan harapan tingkat pengembalian yang lebih tinggi Akhirnya, mereka akan kehilangan segalanya ketika operator ilegal tersebut tiba-tiba hilang. Investor yang kehilangan uang mereka melalui pergerakan volatilitas pergerakan nilai tukar diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Operator yang mereka butuhkan untuk membayar margin call agar bisa mengembalikan kehilangan kertas mereka. Operator ilegal mungkin juga Mendorong investor untuk meningkatkan investasi mereka untuk mencoba memulihkan kerugian mereka. Bagaimana Melindungi Diri Anda. Deal hanya dengan bank darat yang dilisensikan. Periksa dengan otoritas terkait sebelum menyerahkan setoran investasi. Berhati-hatilah dengan investasi melalui internet. Apakah skeptis terhadap peluang investasi apa pun Itu tidak tertulis dan. Jika investasi dilakukan, simpan salinan semua investasi dan komunikasi. Lepas bank di darat untuk melakukan perdagangan mata uang asing di Malaysia adalah sebagai berikut. Anda dapat melapor langsung ke Bank Negara Malaysia melalui komunikasi berikut. Channels. Call 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Fax 03-2174 1515 SMS ke 15888 BNM TANYA kueri laporan Anda Email.
Comments
Post a Comment